申博bet官网:[HK]倩碧控股:股东周年大会通告 倩碧控股 : 股东周年大会通告

时间:2020年06月30日 12:31:10 中财网
原标题:倩碧控股:股东周年大会通告 倩碧控股 : 股东周年大会通告

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責,
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本通告全部或任何
部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SIMPLICITY HOLDING LIMITED

倩碧控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:8367)

股東週年大會通告

茲通告倩碧控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年九月二十四日(星期四)
下午三時三十分假座安柏財經印刷有限公司(地址為香港中環皇后大道中
99號中
環中心12樓02室)舉行股東週年大會(「股東週年大會」),以考慮並酌情通過(不論
有否修訂)下列決議案:

普通決議案


1.
省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年三月三十一日止年度
的經審核財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。

2.
續聘立信德豪為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

3.
(a) 重選黃雪卿女士為執行董事及授權董事會釐定其董事酬金;
(b)
重選黃木輝先生為執行董事及授權董事會釐定其董事酬金;及
(c)
重選張劉麗賢女士為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金;
4. 「動議:
(a)
在本決議案(c)段的規限下及依據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)
GEM證券上市規則(「GEM上市規則」),一般及無條件批准董事於有關
期間(定義見下文)內行使本公司所有權力,以配發、發行及處理本公司
股本中每股面值
0.01港元的額外股份(「股份」),或可轉換為該等股份的
證券,或可認購本公司任何股份或可換股證券的購股權、認股權證或類
似權利,以及作出或授予需要或可能需要行使該等權力的要約、協議及
購股權(包括可轉換為股份的債券、認股權證及債權證);

(b)
本決議案
(a)段的批准將授權董事於有關期間內,作出或授予需要或可能
需要於有關期間內或有關期間結束後行使該等權力(包括但不限於配發、
發行及處理額外股份的權力)的要約、協議及購股權(包括可轉換為股份
的債券、認股權證及債權證);
(c)
董事依據本決議案(a)及(b)段的批准配發或有條件或無條件同意將予配
發及發行(不論依據購股權或其他理由)的股份總數,不得超過於本決議
案獲通過之時已發行股份總數20%,惟不包括
(i)供股(定義見下文);(ii)
根據可向本公司及╱或其任何附屬公司高級職員及╱或僱員及╱或計劃
下任何合資格人士授予或發行股份或認購本公司股本中股份的權利而採
納的任何購股權計劃授出的任何購股權獲行使;
(iii)規定依據本公司不
時的組織章程細則(「組織章程細則」)配發股份代替全部或部分股息的
任何以股代息計劃或類似安排;或
(iv)根據本公司任何認股權證或可轉
換為股份的任何證券的條款行使認購權或轉換權而發行股份,而上述批
准亦須受此數額限制;及
(d)
就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最早一
項止期間:
(i)
本公司下屆股東週年大會結束時;或
(ii)
組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東
週年大會的期限屆滿時;或
(iii)
本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤回或修改根據本決議
案給予的授權當日。

「供股」乃指於本公司或董事指定的期間內,按於指定記錄日期名列
本公司股東名冊的股份持有人當時持有該等股份的比例,向彼等提
呈發售股份的要約(惟董事可就零碎股權或經考慮任何相關司法權
區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定下的任何限
制或責任而作出彼等可能視為必須或合宜的豁免或其他安排)。」


5. 「動議:
(a)
在本決議案(c)段的規限下,一般及無條件批准董事於有關期間(定義見
下文)內行使本公司所有權力,於聯交所
GEM或本公司證券可能上市並
經香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此目的認可的任何其他證
券交易所,購回本公司股本中的股份,而董事行使所有權力購回該等股
份時須受限於及遵守所有適用法律及GEM上市規則或任何其他證券交
易所的規定(經不時修訂);
(b)
上文本決議案
(a)段的批准應加於給予董事的任何其他授權之上,並授權
董事代表本公司於有關期間內促使本公司按董事釐定的價格購回其股份;
(c)
本公司依據本決議案(a)段的批准於有關期間內購回或有條件或無條件
同意將予購回的股份總數,不得超過於本決議案獲通過之時已發行股份
總數10%,而上述批准亦須受此數額限制;及
(d)
就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最早一
項止期間:
(i)
本公司下屆股東週年大會結束時;或
(ii)
組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東
週年大會的期限屆滿時;或
(iii)
本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤回或修改根據本決議
案給予的授權當日。」
6.
「動議待召開大會的本通告(本決議案為其中一部分)所載第
4及5項決議案獲
通過後,透過加入相當於本公司根據召開大會的本通告(本決議案為其中一
部分)所載第
5項決議案授出的授權可能購回股份總數的數額,擴大董事依據
召開股東週年大會的本通告(本決議案為其中一部分)所載第4項決議案獲授
的一般授權,惟該等股份的數額不得超過本決議案獲通過當日已發股份總數
的10%。」
承董事會命

倩碧控股有限公司

主席兼執行董事

黃雪卿

香港,二零二零年六月三十日


附註:


1.
凡有權出席大會並於會上投票的任何本公司股東,均可委任一名或以上受委代表出席大會
並於表決時代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表作為其代表及
代其於股東週年大會上投票。受委代表毋須為本公司股東。

2.
受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署,或如委任人為法團,
則必須加蓋印鑑或由負責人或正式授權代表代為親筆簽署。

3.
倘屬任何股份的聯名登記持有人,則任何一名有關人士可親身或由受委代表於上述股東週
年大會(或其任何續會)就有關股份投票,猶如彼為唯一有權投票者,惟倘超過一名有關聯
名持有人親身或由受委代表出席上述大會,則於本公司股東名冊內就有關股份排名首位的
上述出席者方有權就有關股份投票。

4.
代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有),或經公證人核證的授權書或
授權文件副本,須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前
48小時,交回本公司
的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東
183號合和中心54
樓),方為有效。

5.
股東交回委任代表的文據後,仍可親身出席股東週年大會及於會上投票,在此情況下,委任
代表的文據將被視作撤銷。

6.
就第3項決議案而言,根據組織章程細則,黃雪卿女士、黃木輝先生及張劉麗賢女士將於股
東週年大會告退,惟彼等符合資格並願意膺選連任。有關該等董事的履歷詳情載於本通函
附錄二。

7.
GEM上市規則所規定有關上文第5項決議案下的購回授權的說明函件載於本通函附錄一。

8.
本公司將於二零二零年九月二十一日(星期一)至二零二零年九月二十四日(星期四)(包
括首尾兩天)暫停辦理股份過戶及股東登記手續。於該期間,概不會辦理股份過戶登記手續。

為符合資格享有出席股東週年大會的權利,所有過戶文件連同相關股票必須於二零二零年
九月十八日(星期五)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登
記有限公司(地址為香港皇后大道東
183號合和中心54樓),以辦理登記手續。

9.
隨附股東於股東週年大會適用的代表委任表格。


於本通告日期,董事會成員包括執行董事黃雪卿女士、王秀婷女士、黃木輝先生、
馬瑞康先生及黃智超先生;及獨立非執行董事吳幼娟女士、張劉麗賢女士及余立
文先生。


本通告資料乃遵照聯交所GEM證券上巿規則的規定而刊載,旨在提供有關本公司
的資料;各本公司董事願就本通告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出
一切合理查詢後,確認就其深知及確信,本通告所載資料在所有重大方面均屬準
確完備,並無誤導或欺詐成分;且亦無遺漏其他事項,足以令致本通告所載任何陳
述或本通告產生誤導。


本通告將由其刊登日起計最少一連七天於聯交所網站
www.hkexnews.hk內之「最新
公告」頁內刊登,並於本公司網站
www.simplicityholding.com內刊登。



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